公告日期：2026-04-25

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-007
郑州千味央厨食品股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会
议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员、持续督导保荐代表人列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

2025 年年度报告的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年经营情况
进行了分析总结。公司独立董事蒋辉先生、冯明辉先生及韩风雷先生向董事会提
交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上作述职报告。

公司董事会对独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》进行了审核，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

3、《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5、《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于郑州千味央厨食品股份有限公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。