公告日期：2026-04-25

郑州千味央厨食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳定发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年公司以稳基量、拓新渠、提质增效为经营主线，实现营业收入 18.99亿元，同比增加 1.64%；实现归母净利润 0.64 亿元，同比下滑 24.04%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会及下设专门委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》以及各专门委员会实施细则的有关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。

1、董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合相关
法律法规和规范性文件的规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序 会议届次 会议日期 审议事项 结果
号

第三届董 2025 年 1 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次

1 事会第十 月 3 日 授予部分第二个解除限售期解除限售条件 通过
七次会议 成就的议案》

第三届董 1、《关于增加部分募投项目建设内容并使 通过
2 事会第十 2025 年 1 用自有资金追加投入的议案》

八次会议 月 22 日 2、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表 通过
的议案》

第三届董 2025 年 4 1、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的 通过
3 事会第十 月 25 日 议案》；

九次会议 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 通过

3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 通过
4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 通过
5、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情 通过
况专项报告的议案》

6、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告 通过
的议案》

7、《关于公司及子公司向银行申请综合授 通过
信额度的议案》

8、《关于确定董事 2024 年度薪酬及 2025 通过
年度薪酬方案的议案》

9、《关于确定高级管理人员 2024 年度薪酬 通过
及 2025 年度薪酬方案的议案》

10、《关于聘任公司副总经理的议案》 通过
11、《关于调整公司组织架构的议案》 通过
12、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 通过
13、《关于注销回购股份减少公司注册资本 通过
并修订<公司章程>的议案》

14、《关于第二期以集中竞价交易方式回购 通过
公司股份方案的议案》

15、《关于提请股东会授权董事会办理以……
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