公告日期：2026-05-08

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2026-023
湖南华联瓷业股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

发行股票数量及价格

1、发行数量：40,091,638 股

2、发行价格：17.46 元/股

3、募集资金总额：人民币 699,999,999.48 元

4、募集资金净额：人民币 686,580,355.69 元

新增股票上市安排

上市数量：40,091,638 股

上市时间：2026 年 5 月 12 日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易
设涨跌幅限制。

发行认购情况及限售期安排

醴陵市致誉实业投资有限公司所认购的本次发行股票以及本次发行前持有的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。除醴陵市致誉实业投资有限公司外的其他发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。自2026年5月12日起计算。锁定期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。
股权分布

本次发行完成后，公司股权分布符合深交所上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

一、本次发行概要

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2025 年 5 月 29 日，发行人召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象
发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 7 月 31 日，发行人召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 7 月 31 日，发行人召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 11 月 18 日，发行人召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

2、本次发行的监管部门审核及注册过程

2026 年 1 月 9 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于湖南华联瓷
业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026 年 2 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南华联瓷业股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行的基本情况

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

2、股票面值为人民币 1.00 元/股

3、发行数量：40,091,638 股

4、发行价格：17.46 元/股

5、募集资金总额：人民币 699,999,999.48 元

6、发行费用：人民币 13,419,643.79 元（不含增值税）

7、募集资金净额：人民币 686,580,355.69 元

8、保荐人（主承销商）：中原证券股份有限……
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