公告日期：2026-05-08

证券代码：001216.SZ 证券简称：华瓷股份

湖南华联瓷业股份有限公司

（住所：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

并在主板上市

之

上市公告书

保荐机构（主承销商）

（郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦）

二〇二六年四月

发行人全体董事、审计委员会委员及高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会委员及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

许君奇 丁学文 许嘉静

廖 甜 肖文慧 刘 静

李 玲 刘绍军 王红艳

湖南华联瓷业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、审计委员会委员及高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会委员及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体审计委员会委员签名：

李 玲 刘绍军 王红艳

湖南华联瓷业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、审计委员会委员及高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会委员及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签名：

张平 黄初春 许亚南

湖南华联瓷业股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行数量：40,091,638 股

发行价格：17.46 元/股

募集资金总额：人民币 699,999,999.48 元

募集资金净额：人民币 686,580,355.69 元

二、新增股票上市安排

上市数量：40,091,638 股

上市时间：2026 年 5 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

醴陵市致誉实业投资有限公司所认购的本次发行股票以及本次发行前持有的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。除醴陵市致誉实业投资有限公司外的其他发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。自2026年5月12日起计算。锁定期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。
四、股权分布

本次发行完成后，公司股权分布符合深交所上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事、审计委员会委员及高级管理人员声明...... 1
发行人全体董事、审计委员会委员及高级管理人员声明...... 2
发行人全体董事、审计委员会委员及高级管理人员声明...... 3
特别提示 ...... 4
目 录...... 5
释 义...... 7
一、公司基本情况 ...... 8
二、本次新增股份发行情况 ...... 9

（一）发行股票类型和面值...... ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。