公告日期：2026-06-05

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2026-035
湖南华联瓷业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 4 日在湖南省醴
陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2.会议出席情况

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 5 人，代表股份数量代表股份135,192,375 股，占公司有表决权股份总数 291,958,338 股的 46.3054%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 98 人，代表股份 1,193,990 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4090%。

（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

参加投票的中小股东共 101 人，代表股份 4,668,146 股，占公司有表决权股份
总数 1.5989%。其中通过网络投票的中小股东共 98 人，代表股份 1,193,990 股，占
公司有表决权股份总数 0.4090% ；通过现场投票的中小股东共 3 人，代表股份3,474,156，占公司有表决权股份总数 1.1899%。
二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表

决，审议表决结果如下：

1.00 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

投票结果：

项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果

表决情况 20,378,446 98.5983% 287,700 1.3920% 2,000 0.0097%

其中：中小投资者表决 通过
情况 4,378,446 93.7941% 287,700 6.1630% 2,000 0.0428%

关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司回避表决。

2.00 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

投票结果：

项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果

表决情况 136,163,259 99.8364% 221,100 0.1621% 2,000 0.0015%

其中：中小投资者表决 通过
情况 4,445,046 95.2208% 221,100 4.7364% 2,000 0.0428%

该提案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、见证律师姓名：王泽润 刘佩

3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东会的召集和召开

程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人

资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

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