公告日期：2025-05-30

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-045

湖南华联瓷业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次： 2025年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2025年5月29日召开第五届第十八次董事会，审议通过《关于提请召

开2025年第二次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有

限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2025-034）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，

会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交

易所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月17日（星期二）下午14：30开始

（2）网络投票时间：2025年6月17日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，

9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年6月12日（星期四）。

7．出席对象：

（1）截至2025年6月12日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼。

二、会议审议事项

1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于部分募投项目变更及延期的议案》 √

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，相关公告详见公司
于2025年5月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

（三）有关说明

上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

1．公司已对提案进行编码，详见表一；

2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；

3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

4.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。
四、会议登记等事项

1、登记方式：（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

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