公告日期：2025-05-30

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-046
湖南华联瓷业股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

本公司及独立董事专门会议全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年
5 月 25 日以通讯方式召开。会议由李玲女士主持，应到独立董事 3 名，实到独
立董事 3 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《独立董事专门会议议事规则》的规定。与会独立董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，按照向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求并对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后，我们认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
公司本次向特定对象发行股票的方案系结合公司经营发展的实际情况制定，该方案的实施有利于满足公司业务发展需求，进一步提升公司的综合实力，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。本议案须逐项审议，各项表决结果如下

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 发行数量

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 限售期

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 上市地点

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 本次发行前公司滚存利润分配安排

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 募集资金用途

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 决议有效期

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
公司为本次向特定对象发行股票编制的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案》

公司为本次向特定对象发行股票编制的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发
展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向特定对象发行股票发行的必要性、可行性，本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案》

公司为本次向特定对象发行股票编制的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》充分论证了本次发行募集资金的必要性和可行性、本次募集资金对公司经营管理、财务状况的影响，本次募集资金符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法……
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