公告日期：2025-05-30

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-034
湖南华联瓷业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 29
日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 18 日发出。会议由董事长许
君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会按照向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，本议案须逐项审议，各项表决结果如下

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.05 发行数量

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.06 限售期

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.07 上市地点

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.08 本次发行前公司滚存利润分配安排

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.09 募集资金用途

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.10 决议有效期

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

5、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

6、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

议案内容：为保障本次发行的顺利开展，公司拟设立募集资金专项账户，用于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的存放和使用。公司将按照……
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