公告日期：2025-05-30

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-039

湖南华联瓷业股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相
关主体承诺的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的主要假设和前提

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

相关假设如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行于2025 年10 月31 日实施完毕，该完成时间仅为测算本次发行
摊薄即期回报的假设时间，最终完成时间以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、假设发行数量为 75,560,010 股进行测算（最终发行数量以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准），若公司在本次发行的定价基准
日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次发行的发行数量将进行相应调整；

4、根据公司 2024 年年度报告，公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为
20,502.31 万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18,569.07万元。公司2025 年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：

（1）较上一年度下降 10%；

（2）较上一年度持平；

（3）较上一年度增长 10%。

该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测或利润承诺，投资者不应据此进行投资决策；

5 、假设以2025 年3 月末的总股本为基础进行测算；

6、在预测2024 年发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响，未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜；

7、假设公司本次发行募集资金总额为70,000.00 万元，暂不考虑发行费用等的影响；

8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响，不考虑利润分配的影响；

9 、本次测算未考虑公司现金分红的影响。

（二）本次向特定对象发行 A 股股票对主要财务指标的影响测算

基于上述假设和说明，公司测算了本次发行对公司2025年每股收益的影响，具体如下：

项目 2024 年度 2025 年度

发行前 发行后

总股本（万股） 25,186.67 25,186.67 32,742.67

项目 2024 年度 2025 年度

发行前 发行后

假设 1：2025 年扣非前后归属于母公司股东的净利润与 2024 年相比下降 10%

归属于母公司股东的净利润（万元） 20,502.31 18,452.08 18,452.08

基本每股……
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