公告日期：2025-12-09

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-096
湖南华联瓷业股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开了第六届董
事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，决定
于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年六次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 19 日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11 楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

1.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于预计 2026 年度日常关联交易的议 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案

案》 议案数（9）

预计醴陵市华彩包装有限公司 2026 年度

2.01 非累积投票提案 √

关联交易

预计湖南华艺印刷有限公司 2026 年度关

2.02 非累积投票提案 √

联交易

预计湖南科慧陶瓷模具有限公司 2026 年

2.03 非累积投票提案 √

度关联交易

……
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