公告日期：2025-12-09

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-098

湖南华联瓷业股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开
第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

1. 《公司章程》主要修订情况

（1）修订董事会授予董事长就交易、对外担保、关联交易事项享有的决策权限。

具体修订内容详见下文“《<公司章程>修订对照表》”

2. 《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一百一十四条 董事长行使下列职 第一百一十四条 董事长行使下列职
权： 权：

（一）主持股东会和召集、主持董 （一）主持股东会和召集、主持董
事会会议； 事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；

（三）对外代表公司处理有关事 （三）对外代表公司处理有关事
务，签署合同； 务，签署合同；

（四）提请董事会聘任或解聘总经 （四）提请董事会聘任或解聘总经
理、董事会秘书； 理、董事会秘书；

（五）董事会授予董事长就交易、 （五）董事会授予董事长就交易、
对外担保、关联交易事项享有的决策权 对外担保、关联交易事项享有的决策权
限为： 限为：

1、交易涉及的资产总额占公司最 1、交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的 5%以上、10% 近一期经审计总资产的 5%以上、10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在 以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 账面值和评估值的，以较高者作为计算
数据； 数据；

2、交易标的（如股权）在最近一 2、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5% 近一个会计年度经审计营业收入的 5%以上、10%以下，且绝对金额不超过 以上、10%以下，或绝对金额不超过
1,000 万元； 1,000 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一 3、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5% 以 一个会计年度经审计净利润的 5% 以上、10%以下，且绝对金额不超过 100 上、10%以下，或绝对金额不超过 100
万元。 万元。

4、交易的成交金额（包括承担的 4、交易的成交金额（包括承担的
债务和费用）占公司最近一期经审计净 债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 5%以上、10%以下，且绝对金 资产的 5%以上、10%以下，或绝对金
额不超过 1,000 万元； 额不超过 1,000 万元；

5、交易产生的利润占公司最近一 5、交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 5%以上、 个会计年度经审计净利润的 5%以上、
10%以下，且绝对金额不超过 100 万元。 10%以下，或绝对金额不超过 100 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取 上述指标涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。 其绝对值计算。

（六）审批公司与关联自然人之间 （六）审批公司与关联自然人之间
的人民币 30 万元以下，或与关联法人 的人民币 30 万元以下，或与关联法人
发生的关联交易金额人民币300万元以 发生的关联交易金额人民币300万元以下，或低于公司最近经审计净资产值的 下，或低于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易协议，以及公司与关联 0.5%的关联交易协议，以及公司与关联
方就同一标的或者公司……
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