公告日期：2025-12-09

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-097

湖南华联瓷业股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

本事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因日常经营需要，预计 2026 年与关联人发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超过12,635 万元。2025 年 1-9 月与关联人实际发生的日常关联交易总金额为6,737.26 万元。
1、公司董事会审计委员会审议程序

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，通过了
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
2、公司董事会审议程序

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
预计 2026 年度日常关联交易的议案》，公司董事会董事总人数 9 人，关联董事许君奇、肖文慧、丁学文回避了相关事项的表决。相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关事项回避表决。
3、公司独立董事专门会议审议程序

独立董事专门会议 2025 年第七次会议对公司提供的《关于预计 2026 年度日
常关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，
并且与公司相关人员进行有效沟通之后，发表如下意见：公司 2025 年 1-9 月发生的关联交易符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

公司预计将在 2026 年度内与关联方发生的持续性关联交易与以往年度相比，
在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差，执行了市场定价原则，定价合理，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。综上，我们一致同意该议案。

上述事项不构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。
（二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 2026年度预 2025年1—9 月实际
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 发生金额

计金额

醴陵市华彩包采购包装材料 7,000.00 4032.36

装有限公司 市场价

湖南华艺印刷采购材料 市场价 1,000.00 550

有限公司

向关联人采购

原材料、设备 湖南科慧陶瓷采购模具 市场价 1,000.00 567.62

模具有限公司

江西金环颜料采购釉料 市场价 2,000.00 325.18

有限公司

小计 11,000.00 5,475.16

湖南安迅物流接受运输服务 市场价

运输有限公司 1,500.00 929.24

醴……
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