公告日期：2026-04-29

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2026-019
湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2026年4月28日以
现场加通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日发出。会议由董事长许君奇
先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理主持编制了《2025 年度总经理工作报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》，全面总结 2025 年度公司经营管理、财务业绩、重点工作等情况，并提出 2026年度工作计划。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需向股东及监管机构汇报年度履职情况，总结2025 年度董事会决策、治理等工作成效，明确 2026 年度工作方向。现编制《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

议案内容：为根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司财务部门结合 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 220,455,499.01 元，母公司实现净利润 251,937,772.57 元，合并报表 2025 年末未分配利润为
913,191,862.2 元，母公司 2025 年末未分配利润为 554,043,231.66 元，以截止 2025
年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 4.5 元人民币（含税），共计分配现金红利为 113,340,015 元，不送红股，不以公积金转转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会认为公司编制的 2025 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将上述报告提交公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。