公告日期：2026-04-29

湖南华联瓷业股份有限公司
2025 年度
董事会工作报告

重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

湖南华联瓷业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2025 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，恪尽职守，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作报告如下：

一、公司 2025 年度总体经营情况

（一）总体评价

2025 年，面对复杂多变的宏观环境、客户标准升级等多重挑战，全体华瓷人紧紧锚定既定目标，埋头苦干，扎实硬干，最终取得了来之不易的成果。

（二）报告期业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入 14.72 亿元，同比增长 9.83%；实现归属于母
公司股东的净利润 2.20 亿元，同比增长 7.53%。截至报告期末，归属于母公司股东的所有者权益 18.38 亿元，比年初增加了 1.12 亿元。报告期内重点工作情况：
1、战略项目稳步推进，全球化布局初见雏形

公司紧抓行业变革机遇，全力推进核心战略项目落地，为公司长远发展筑牢根基。东盟陶瓷谷项目建设有序推进，是公司全球化战略的重要布局。同时，定增项目为公司战略发展带来了宝贵的长期资金，提供坚实的资本保障。2025 年，公司在泰国完成初步供应链布局，目前已实现本地化生产并稳定出货。公司正从一个“中国的陶瓷出口商”向着“全球陶瓷产业生态构建者”的角色稳步迈进。

2、市场布局持续优化，客户价值深度挖掘

公司坚持“大客户战略”与“市场多元化”并举，推动市场竞争力持续提升，培育新的增长动能。积极开拓新兴市场与国内市场，完善“国际+国内”“线上+线下”全渠道布局。

3、研发创新赋能发展，产品竞争力持续增强

公司坚持产品为王与用户思维，持续加大研发投入，推动研产销一体化建设，在巩固多材质、多工艺、多花面传统优势的基础上，积极引进研发人才，构建以市场和用户需求为导向的体系，用卓越品质、服务、体验赢得客户持续信赖。
4、新质生产力项目加速落地，数智绿色转型持续发展

314 新质生产力项目通过紧锣密鼓的建设，进入设备安装调试阶段。该项目是智能化、数字化、绿色化技术的集成应用中心，将驱动公司产品创新、工艺革新、模式创新，项目建成后将进一步提升公司智能制造水平。

二、董事会履行职责情况

2025 年度，公司董事会的人数共 9 人，其中独立董事 3 人，人员构成符合法
律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真履行董事职责，积极参加了各次董事会会议、股东会会议。

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 12 次会议。会议情况如下：

召开日期 会议名称 审议议案 审议
结果

1、《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产

第五届董事会 项目的议案》

2025.2.24 2、《关于公司对外投资设立美国孙公司的议案》 通过
第十五次会议 3、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议

案》

1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

……
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