公告日期：2026-04-29

湖南华联瓷业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘绍军）

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”、“华瓷股份”）董事会独立董事，本人勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

刘绍军，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 11 月。2003 年和
2005 年分别获得美国亚利桑那州立大学电子工程（固态器件）硕士和材料科学博士学位，研究方向侧重于陶瓷制备、结构和性能，粉末冶金及增材制造技术，以及物质文化遗产修复材料设计与制备。曾任美国亚利桑那州立大学副研究员（博士后），哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授、材料科学与工程学院副院长、博士生导师，现任中南大学粉末冶金研究院研究员，博士生导师，科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室副主任，粉末冶金技术期刊编辑委员会委员。
（二） 是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席 2025 年度各类会议情况

2025 年，作为独立董事，本人出席了公司全部 12 次董事会会议和 7 次股东
会，亲自出席率为 100%。独立董事依据法律法规和公司制度赋予的职权，勤勉尽责地做到了会前认真审阅文件资料、必要时主动调查获取所需议案相关材料。
会议上展开充分讨论，客观、公正地发表独立意见，审慎表决。
（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，本人按照职责参加了战略委员会和审计委员会的会议。2025 年 2
月 24 日，出席了公司第五届董事会战略委员会第六次会议，对于公司《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》《关于公司对外投资设立美
国孙公司的议案》投了赞成票；2025 年 4 月 2 日，出席了第五届审计委员会第
九次会议，对于公司《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于确认 2024年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度计提资产减值损失的议案》《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于会计政策变更的
议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》投了赞成票；2025 年 4 月 25 日出
席了第五届审计委员会第十次会议，对于公司《关于公司 2025 年度第一季度报告的议案》《关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金四方监管协议的议
案》投了赞成票；2025 年 5 月 25 日出席了第五届审计委员会第十一次会议，对
于公司《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》投了赞成票；2025 年 8 月 26 日
出席了第五届审计委员会第十二次会议，对于公司《关于公司 2025 年半年度报
告及摘要的议案》投了赞成票；2025 年 10 月 24 日出席了第六届审计委员会第
一次会议，对于公司《关于公司 2025 年三季度报告的议案》投了赞成票；2025年 11 月 18 日出席了第六届审计委员会第二次会议，对于公司《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
投了赞成票；2025 年 12 月 8 日出席了第六届审计委员会第三次会议，对于公司
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》投了赞成票。
（三） 公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作。董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等与独立董事保持定期的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营状况，并获取相关独立判断的资料；公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够及时准确传递，为我们的工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 关联交易的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关制度规则……
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