公告日期：2025-04-18

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-003

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事
陈有仁先生、乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生以通讯表决方式出席会议。
会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部
分相关内容。

公司第五届独立董事陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生以及第六届独立董事乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上向股东进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了 2024 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三） 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告>的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五） 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明>的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]230Z0973号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六） 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。