公告日期：2025-04-18

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-004
安徽华尔泰化工股份有限公司

关于第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会
议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025
年 4 月 3 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，切实维护公司和广大股东权益，认真履行了监督职责。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，并得到了有效执行，切实保护了公司股东的利益。公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方
案的议案》

本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2025-010）。

（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

经审核，监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行
了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2024 年度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计，符合公司日常经营情况与业务发展需要。

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