公告日期：2025-04-18

安徽华尔泰化工股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，积极出席或列席相关会议，审慎行使和履行法律法规赋予的各项职权和义务，督促董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，促进公司规范运作和健康持续发展。现将本年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开会议 5 次，会议的召集、召开、表决、决议等
均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案

1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

3、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

4、《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）
方案的议案》

5、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
第五届监事会 议案》

第十二次会议 2024.4.16 6、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》

7、《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>
的议案》

8、《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

10、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

11、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

1.《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事
的议案》

第五届监事会 2024.6.12 1.1 选举吴澳洲先生为公司第六届监事会非职工代表监事
第十三次会议 1.2 选举徐方友先生为公司第六届监事会非职工代表监事
2.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》

第六届监事会 1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

第一次会议 2024.6.28

第六届监事会 1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

第二次会议 2024.8.6 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

第六届监事会 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

第三次会议 2024.10.23

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会对公司的规范运作、财务状况、内部控制、关联交易、内幕信息知情人管理制度以及信息披露管理制度的建立和实施情况等进行了认真监督、检查，具体工作如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司规范运作情况进行检查，监事会认为：公司按照相关法律、法规建立了完善的内部控制制度，公司信息披露真实、准确、完整。公司股东大会、董事会运作规范、程序合法、决策合规。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，维护公司股东利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，通过对公司……
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