公告日期：2026-04-24

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2026-016
安徽华尔泰化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议审议通过，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开 2025 年年度股
东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

于股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津 非累积投票提案 √

贴）方案的议案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

2、上述各项提案已经分别于公司第六届董事会第九次会议审议通过，有

关具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于第六届董事会第九次会议决议公
告》（公告编号：2026-007）及相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、上述议案属于股东会普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

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