公告日期：2025-04-23

湖南丽臣实业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2025 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作积极性和创新能力，提高公司经营管理水平，促进公司效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南丽臣实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司经营业绩、经营规模等实际情况，同时参考行业及地区的薪酬水平，特制定本薪酬管理制度。

第二条 实施本制度是为确保公司经营目标的实现，促进公司可持续稳步发
展。

第三条 本制度适用于《公司章程》规定的下列人员：

（一）董事（包括独立董事）；

（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则：收入水平与公司的经营规模、经营业绩挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符，充分体现该岗位对公司的价值；

（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩、激励机制挂钩，充分激发董事、高级管理人员的创新能力，为企业创造最大价值。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董
事、高级管理人员的薪酬政策和方案，审查公司董事、高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度考核，负责对公司薪酬管理制度的执行情况进行监督。

第六条 公司人力资源部、财务中心协助董事会薪酬与考核委员会进行公司
董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的标准

第七条 非独立董事薪酬

在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬，行使职责所需的合理费用由公司承担。

第八条 独立董事津贴

公司对独立董事按年度一次发放津贴，津贴为人民币六万元/年（大写：人民币陆万元，含税）。

第九条 公司董事、高级管理人员出席公司股东会、董事会、培训及参加公
司项目考察活动等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

第十条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬、年度奖金组成，计算公式为年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+年度奖金。
（一）基本薪酬：根据职务、责任、能力，结合行业、地区薪酬水平和履职情况等因素确定；

（二）绩效薪酬：以岗位目标绩效为基准，根据公司年度经营情况及个人年度考核结果确定；

（三）年度奖金：以当年薪酬月平均值乘以系数，该系数根据当年经营业绩而定，具有不确定性。

第十一条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的年度薪酬范围如下：

职务 基本薪酬（万元） 绩效薪酬 年度奖金

根据公司经营 当年薪酬月平均
董事长、总经理 ≤60 值乘以系数，该
情况及个人年 系数根据当年经
在公司任职的非独立董事 ≤50 度考核结果确 营业绩而定，具
定。 有不确定性。

高级管理人员 ≤50

第十二条……
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