公告日期：2025-04-23

湖南丽臣实业股份有限公司

信息披露管理办法

（2025年4月修订）

第一章 总则

第一条 为规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称“公司”）的信息披露
行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》（以下称“《管理办法》”）等有关法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称“《运作指引》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），制定本办法。

第二条 本办法所称“信息”是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可
能产生较大影响的信息、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）要求披露的信息以及公司认为应当披露的信息；本办法所称“披露”是指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达监管部门备案。
第三条 公司信息披露文件主要包括定期报告和临时报告及法律法规及规范
性文件要求披露的其他文件。

信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。

公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市公司注册地证监局。

第四条 公司信息披露管理办法由公司董事会负责建立，公司董事会保证本
办法的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容
的真实、准确、完整。

第五条 本办法适用于如下人员和机构：

（一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；

（二）公司董事和董事会及其专门委员会；

（三）公司高级管理人员；

（四）公司总部各部门以及各分公司、控股子公司的负责人；

（五）公司控股股东和持股 5%以上的主要股东；

（六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

本办法所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。

第六条 董事长是实施信息披露管理办法的第一责任人，董事会秘书负责具
体协调。

第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第七条 公司应当履行以下信息披露的基本义务：真实、准确、完整、及时、
公平地披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要，并通过信息披露推动公司发展。

公司对履行上述基本义务以及相关法律法规规定的事项有疑问，或不能确定有关事项是否必须披露的，应当向深圳证券交易所咨询，并按咨询结论开展后续工作。

第八条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事
实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述，不得实行差别对待政策，不得有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或者泄露未公开重大信息。公司披露的信息应便于理解，使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合理、谨慎、客观。

第九条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、文件齐备，
格式符合规定要求，不得有重大遗漏。公司及相关信息披露义务人应当在《上市规则》等法律法规规定的期限内披露重大信息，不得延迟披露，不得有意选择披露时点强化或者淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，并积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。公司应当协助相关信息披露义务人履行信息披露义务。

公司及公司实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全……
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