公告日期：2025-05-30

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-018
湖南丽臣实业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、股东大会召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 10︰30

2、网络投票时间为：2025 年 5 月 29 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年
5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长刘茂林先生

（六）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

二、股东大会出席情况

（一）出席会议股东总体情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 168 人，代表 172 名股东，代
表股份 82,287,705 股，占公司有表决权股份总数的 63.2116%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表 54 人，代表 58 名股东，代表股份
61,583,818 股，占公司有表决权股份总数的 47.3073%。

（2）通过网络投票出席会议的股东 114 人，代表股份 20,703,887 股，占公
司有表决权股份总数的 15.9043％。

2、出席本次股东大会的中小股东及股东代表共计 156 人，代表股份24,767,105 股，占公司有表决权股份总数的 19.0255％。其中：

（1）通过现场投票的中小股东及股东代表 43 人，代表股份 7,507,218 股，
占公司有表决权股份总数的 5.7669％。

（2）通过网络投票出席会议的中小股东及股东代表 113 人，代表股份17,259,887 股，占公司有表决权股份总数的 13.2587％。

（二）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；

3、公司高级管理人员列席了本次股东大会。

（三）公司聘请的律师出席了本次会议，对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 81,543,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0954 ％；反对 741,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9007％；弃权 3,180 股（其中，因未投票默认弃权 3,180 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 82,093,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7640 ％；反对 190,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2311％；弃权 3,980 股（其中，因未投票默认弃权 1,580 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况：同意 81,544……
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