公告日期：2025-05-30

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-020
湖南丽臣实业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开
2024 年年度股东大会和第五届五次职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会成员。

公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 29 日下午 16 时在公司办公大
楼五楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间的要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会和职工代表大会选举产生第六届董事会成员后以现场通知方式送达全体董事。公司全体董事共同推选刘茂林先生为会议主持人，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司拟任高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事一致同意选举刘茂林先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘茂林先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会下设战略和发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会下设各专门委员会组成情况如下：

1、战略和发展委员会由刘茂林先生、杨占红先生、付卓权先生组成，其中刘茂林先生为主任委员；

2、审计委员会由李玲女士、丁利力女士、杨国府先生组成，其中李玲女士为主任委员；

3、提名委员会由杨占红先生、李玲女士、刘茂林先生组成，其中杨占红先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会由丁利力女士、李玲女士、付卓权先生组成，其中丁利力女士为主任委员。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

以上各专门委员会委员的简历详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会经审议，一致同意聘任刘茂林先生为公司总经理，聘任付卓权先生、袁志武先生、张颖民先生、黎
德光先生为公司副总经理，聘任郑钢先生为公司财务总监，聘任钟诚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案的相关事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

钟诚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

钟诚先生联系方式如下：

联系地址：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号

邮编：410100

电话：0731-82115109

传真：0731-82115109

邮箱：hunanlichen1@hnresun.com

公司总经理刘茂林先生、公司副总经理袁志武先生、付卓权先生的简历详见
公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。