公告日期：2026-04-23

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2026-004
湖南丽臣实业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月22日下午在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召
开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2026 年 4 月 11
日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告
摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事一致审议通过本议案，并同意对外公告《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所指定信息披露媒体及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，并认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营
成果和现金流量。全体董事一致审议通过本议案，并同意对外公告《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所指定信息披露媒体及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度审计报告》。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理刘茂林先生向董事会汇报了 2025 年度的工作开展情况及成效，2026 年度经营目标及拟开展的主要工作。经审议，董事会认为：公司总经理及经营管理层在 2025 年度坚定不移地贯彻“对内精益管理，对外稳健扩张”的经营方针，有效地执行了公司股东会和董事会的各项决议，攻坚克难，守正创新，经营成果持续向好。全体董事一致审议通过本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，公司保持稳定健康的发展态势。全体董事一致审议通过本议案，并同意对外公告《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所指定信息披露媒体及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。（五）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事杨占红先生、李玲女士和丁利力女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。全体董事一致审议通过本议案，同意对外公告杨占红先生、李玲女士和丁利力女士提交的《……
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