公告日期：2026-04-23

湖南丽臣实业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度作为公司独立董事履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨占红，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任公司独立董事、中南大学二级教授、博士生导师、精细化学品学科带头人、《塑料助剂》编委、中国塑料加工协会专家、湖南省发改委节能专家库成员、湖南省循环经济专家、湖南省可降解塑料联盟专家、教育部基金奖励评审专家、国外多家电化学杂志审稿人。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

2025年度，公司共召开7次董事会、1次股东大会。本人作为公司独立董事，亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使
出席董事会会议及出席股东大会情况如下：

报告期内董事会召开次数 7

应出席董 现场出 以通讯方式参 委托出席 是否连续两
姓名 事会次数 席次数 加会议次数 次数 缺席次数 次未亲自出
席会议

杨占红 7 7 0 0 0 否

报告期内股东大会召开次数 1

姓名 应出席股东大会次数 现场出席次数

杨占红 1 1

2025 年度，公司董事会及股东大会的召集与召开，严格遵循法定程序进行，对于涉及的重大事项表决，均依照相关规定履行了相应的审批流程。在此过程中，本人秉持审慎负责的态度，在充分了解议案内容及其对公司发展影响的基础上，均投出赞成票，未出现反对或弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任第五届及第六届董事会提名委员会主任委员、战略和发展委员会委员，严格按照与董事会专门委员会、独立董事专门会议相关的工作规定，积极组织参与会议，在任职期间主要履行以下职责：

1、提名委员会履职情况

2025年度，本人担任公司第五届及第六届董事会提名委员会主任委员，期间组织召开了3次提名委员会会议，对新一届董事、高级管理人员候选人开展全面任职资格合规审查。对于提名委员会会议提出的议案，本人都发表了明确的同意意见，未提出任何异议。

2、战略和发展委员会履职情况

2025年度，本人担任公司第五届及第六届董事会战略和发展委员会委员，积极参与了战略和发展委员会2次会议。针对新一届战略委员会主任委员选举、投资设立香港子公司事项，本人基于专业视角，给予公司中肯的建议。对于提名委
员会会议提出的议案，本人都发表了明确的同意意见，未提出任何异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人共参加了2次独立董事专门会议，并在会议前对相关资料进行认真的核查，对公司相关重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，仔细审阅了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告，及时了解公司财务报……
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