公告日期：2026-04-23

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2026-012
湖南丽臣实业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司第六届董事会第六次会议已于2026年4月22日审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板后附）。

本次股东会拟审议的《关于修订<湖南丽臣实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见公司同日披露于深圳证券交易所指定信息披露媒体及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南丽臣实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号公司办公大楼九楼报告厅。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2025年年度报告及其摘要》的议案 √

2.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案 √

4.00 关于公司《2025年度利润分配预案》的议案 √

5.00 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

……
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