公告日期：2025-04-17

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-005
青岛食品股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.召开时间、地点、方式：2025 年 4 月 16 日，青岛食品股份有限公司（以
下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议以现场形式召开。

2.会议通知时间、方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出。

3.会议出席情况：会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

4.会议列席情况：董事会秘书张松涛。

5.会议主持人：监事会主席马兰瑞。

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 2024 年度利润分配预案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2024 年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，2024 年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过……
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