公告日期：2025-04-17

青岛食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（管建明）

各位股东及股东代表：

本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度要求，在 2024 年度的工作中，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，如期参加公司召开的董事会，审议各项议案，依法依规对相关事项发表独立意见；并积极列席公司股东大会，切实维护了中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2024 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，认真参加公司召开的董事会，积极列席公司召开的股东大会，独立公正履行职责，勤勉尽职。在会议期间，本人仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本人出席会议情况如下：

2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会。本人出席会议情况如
下：

参加股东大会
参加董事会情况

情况

独立董事姓名

出席股东大会
会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

次数

管建明 5 5 0 0 2

二、发表独立意见及召开独立董事专门会议的情况

（一）召开独立董事专门会议的情况

2024 年度，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》等规章制度的规定和要求，作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员，主持召开独立董事专门会议，对相应事项提出专业意见及建议，会议届次、事项、意见类型列表如下：

序号 会议日期 会议 事项 意见
类型

1、《关于 2023 年度利润分配及

资本公积金转增股本预案的议

第十届董事会独 案》；

1 2024 年 4 月 9 日 立董事第三次专 2、《关于 2024 年度日常关联交 同意
门会议 易预计的议案》；

3、《关于公司募投项目延期的议

案》。

1、《关于制定<未来三年股东回

第十届董事会独 报规划（2024 年-2026 年）>的

2 2024 年 8 月 23 日 立董事第四次专 议案》； 同意
门会议 2、《关于募集资金余额以协定存

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