公告日期：2025-04-17

青岛食品股份有限公司

章 程

2025年4月

青岛食品股份有限公司章程

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 控股股东和实际控制人...... 9
第三节 股东会的一般规定...... 10
第四节 股东会的召集...... 13
第五节 股东会的提案与通知...... 14
第六节 股东会的召开...... 16
第七节 股东会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 26
第六章 高级管理人员...... 36
第七章 公司党的组织...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度...... 38
第二节 内部审计...... 42
第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知与公告...... 43
第一节 通知...... 43
第二节 公告...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算...... 46
第十一章 修改章程...... 48

第十二章 附则...... 48

第一章 总则

第一条 为维护青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系经青岛市经济体制改革委员会[青体改发（1992）33号]文件批准，在青岛食品厂整体改制的基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。青岛食品厂以全部净资产折为集体股投入股份有限公司，同时向内部职工发行内部职工个人股，向社会法人发行社会法人股。公司于1992年11月21日在青岛市工商行政管理局依法注册，领取企业法人营业执照。

1996年公司根据《公司法》进行规范，青岛市经济体制改革委员会出具《关于同意青岛食品股份有限公司调整股权结构的批复》[青体改发（1996）31号]文件及青岛市人民政府出具《青岛市股份有限公司设立批准证书》，同意青岛食品股份有限公司设立。公司于1997年1月27日在青岛市工商行政管理局进行重新登记，领取企业法人营业执照。公司统一社会信用代码为：913702002646273174。
第三条 公司于2021年7月16日经中华人民共和国证券监督管理委员会证监许可[2021]2383号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,220万股，于2021年10月21日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为8,875万股。

第四条 公司注册名称：青岛食品股份有限公司

英文名称：Qingdao Foods Co.,Ltd.

第五条 公司住所：青岛市李沧区四流中支路2号

邮政编码：266200

第六条 公司注册资本为人民币194,983,750.00元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及被董事会聘……
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