公告日期：2025-08-23

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-041
青岛食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第十
一届董事会第二次会议，决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时
股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14：00，会期半天。

网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截止 2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司
会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<内部控制总体规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<投资管理办法>的议案》 √

6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<资金占用制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<子公司管理制度>……
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