公告日期：2025-08-23

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-037
青岛食品股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第十
一届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次调整日常关联交易预计额度无需提交股东会审议。经核查，公司董事与青岛汇泉海洋科技开发有限公司（以下简称“汇泉公司”）的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其董监高不存在关联关系，本事项公司董事均无需回避表决。具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司分别于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 16 日召开第十届董事会第十九
次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为不超过 2,360 万元，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

公司于 2025 年6 月 27 日召开的第十一届董事会战略与 ESG 委员会第一次会
议，并于 2025 年 6 月 30 日提交董事长办公会议，审议通过了《关于公司拟投资
新设合资公司的议案》，拟与汇泉公司成立合资公司，合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以自有资金认缴合计 510 万元，占合资公司注册资本51.00%，汇泉公司以自有资金认缴合计 490 万元，占合资公司注册资本 49.00%，合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会、股东会审议。

合资公司成立后主营业务为销售海洋休闲产品、青岛伴手礼等预包装休闲食

品及青岛特色旅游文创产品。2025 年 7 月 9 日，已完成工商登记，合资公司名
称为青岛海友汇泉食品科技有限公司（以下简称“海友汇泉”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等规定，结合公司生产经营需要，公司控股子公司海友汇泉 2025 年度会与汇泉公司发生日常关联交易，预计新增向关联方销售商品的交易额不超过 500 万元。

（二）新增预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

本年度截至

关联交易调整 关联交易 关联交易 合同签订金额 上年发
关联方 披露日已发

情况 类别 定价原则 或预计金额 生金额
生金额

向关联方 市场 不超过

新增 汇泉公司 0.00 0.00
销售商品 价格 500.00 万元

注：除上述调整外，2025 年公司其他日常关联交易预计额度不变。

二、关联方基本情况和关联关系

关联方名称：青岛汇泉海洋科技开发有限公司

统一社会信用代码：913702007372955361

注册资本：人民币叁万叁仟零叁拾万元整

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李旭杰

成立日期：2002 年 06 月 13 日

经营期限：2002 年 06 月 13 日至长期

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