公告日期：2025-08-23

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-039
青岛食品股份有限公司

关于修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第十一届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订部分公司制度。

具体内容如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会

1 《募集资金管理办法》 修订 是

2 《独立董事工作制度》 修订 是

3 《总经理工作细则》 修订 否

4 《审计委员会工作细则》 修订 否

5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《提名委员会工作细则》 修订 否

7 《信息披露管理制度》 修订 否

8 《内部控制总体规则》 修订 是

9 《投资管理办法》 修订 是

10 《对外担保管理制度》 修订 是

序号 制度名称 类型 是否提交股东会

11 《关联交易管理制度》 修订 是

12 《资金占用制度》 修订 是

13 《子公司管理制度》 修订 是

14 《投资者关系管理制度》 修订 否

15 《累积投票实施细则》 修订 是

16 《内部审计制度》 修订 否

17 《利润分配管理制度》 修订 是

18 《重大信息内部报告制度》 修订 否

19 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

20 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

21 《董事会秘书工作制度》 修订 否

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 23 日

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