公告日期：2026-03-14

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-002
青岛食品股份有限公司

关于修订《公司章程》及授权工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订，并提请股东会授权经理层具体办理相关工商变更登记。

具体修订内容如下：

修订前条款 修订后条款

第八十八条 董事候选人名单以提案的方式 第八十八条 董事候选人名单以提案的方式
提请股东会表决。 提请股东会表决。

… …

公司董事选举前的提名的方式和程序为： 公司董事选举前的提名的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或者当届董事会补选 （一）董事会换届改选或者当届董事会补选 董事时，当届董事会、单独或者合计持有公 董事时，当届董事会、单独或者合计持有公
司 3%以上股份的股东可按不超过拟选任的 司 1%以上股份的股东可按不超过拟选任的
董事人数，提名下一届董事候选人或者补选 董事人数，提名下一届董事候选人或者补选
董事的候选人； 董事的候选人；

… …

第一百四十五条 公司设总经理 1 名， 第一百四十五条 公司设总经理 1 名，由
由董事会决定聘任或者解聘。 董事会决定聘任或者解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会决定 公司设副总经理若干名，由董事会决定
聘任或者解聘。 聘任或者解聘，协助、配合总经理的工作并
对其负责。

设财务负责人 1 名，协助总经理负责公
司的财务方面的工作，并对总经理负责。

公司设总经理办公会，由总经理召集和
主持，总经理不能参加时，由董事会授权的
副总经理召集和主持。出席人员应当包括总
经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
以及总经理根据会议的实际需要认为有必要
参加会议的下属各部门负责人及其他有关人
员。

第一百四十九条 总经理对董事会负 第一百四十九条 总经理对董事会负责，
责，行使下列职权： 行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告工 向董事会报告工作；

作； （二）组织实施公司董事会的决议、公
（二）组织实施公司年度经营计划和投 司年度计划和投资方案；

资方案； （三）拟定公司的年度财务预算方案、
… 决算方案，并向董事会……
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