公告日期：2026-03-14

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-004
青岛食品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开第十一届董事会第四次会
议，决定于 2026 年 3 月 31 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 31 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 31 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 03 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 24 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 3 月 24 日（星期五）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本
公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于聘任独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

2.01 选举尹美群女士为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、提示事项

上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案 1 属于特别决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。

上述议案 2 属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过。

3、有关说明

上述议案 2 采用累积投票表决方式表决，本次应选独立董事 2 人，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投……
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