公告日期：2026-04-17

青岛食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉承对全体股东负责任的工作理念，勤勉履行股东会赋予的各项职责，紧紧围绕公司的发展目标，科学决策，规范运作，使公司保持平稳健康的发展态势。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，董事会坚持稳中求进的经营策略，以“全力发展主业、捕捉消费者需求、加快推新上市速度、夯实供应链安全、提升品牌知名度”为核心经营方针，推动公司经营重心向线上转型，实现线上线下协同发展。线下稳固核心市场份额，深化区域深耕与渠道渗透；线上加大资源投入，完善平台布局与营销体系，新零售渠道与电商板块均实现突破性增长。同时，公司聚焦大健康消费趋势，持续研发创新产品，丰富产品矩阵；推进品牌年轻化与全国化布局，提升品牌影响力；优化公司治理体系，强化投资者回报，稳步开展资本运作，各项经营工作取得显著成效，整体经营业绩保持稳定增长。报告期内，公司实现营业收入54,514.33 万元，利润总额 14,665.26 万元，实现归属于上市公司股东的净利润11,087.10 万元。

二、报告期内重要工作完成情况

在公司治理与投资者关系方面，董事会紧扣新《公司法》要求，全面优化治理架构并深化股东回报机制。报告期内，董事会主导完成了《公司章程》的修订，科学调整治理结构，取消监事会设置并由审计委员会承接监督职能，增设职工代表董事，进一步厘清“两会一层”权责边界，确保公司运作规范高效。同时，董事会高度重视投资者权益保护与沟通，通过“互动易”平台精准回复问题 31 条，高质量举办年度业绩说明会及投资者接待日，搭建起透明互信的沟通桥梁；在资本回报上，董事会严格执行利润分配政策，统筹实施 2024 年度权益分派及 2025
年半年度分红，累计派现 7,799.35 万元，以真金白银的回馈切实增强了投资者的获得感与信心。

在战略制定与执行落地方面，董事会确立了“存量焕新、增量拓展”的双轮驱动战略，并强力推动其在营销、产品及品牌维度的全面转化。引领公司重塑全域营销格局，线下稳固省内核心市场地位，省外实施“百户计划”，线上打造电商新引擎，实现 2025 年电商收入同比增长 86.54%及物流成本显著下降；在产品战略上，加大研发资源投入，推出 20 余款涵盖健康、年轻化及药食同源的新品，构建起“研发—专利—产品”的创新闭环，并筑牢全链条食品安全防线；在品牌与资本战略上，董事会系统推进品牌年轻化升级与 75 周年营销，助力品牌价值与 ESG 评级双突破（获评 A 级），同时果断决策设立合资公司切入文旅赛道并持续跟踪并购标的，成功将战略规划转化为营收增长与利润提升的实际成效，为公司长远发展奠定了坚实基础。

三、2025 年度董事会工作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会以及交易所有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司法人治理水平，促进公司良性规范发展。

（一）不断完善公司治理结构，全面促进公司规范运作

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，形成了股东会、董事会、经理层分权制衡的企业组织制度和企业运行机制，建立了较为完善的法人治理结构。报告期内公司遵循《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求，以完善治理体系为核心，系统性推动规范运作：通过修订《公司章程》及《股东会议事规则》等制度，进一步明晰股东会、董事会、审计委员会及管理层的权责边界，实现决策、执行与监督职能的有效分离与制衡；同步强化内控体系建设，优化治理流程，提升决策效率与运营效能，为保障股东权益、履行社会责任及实现可持续发展构建了坚实的制度保障。

（二）公司股东会、董事会及董事会相关专门委员会工作情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次会议，履行了董事会的决策管理职责，
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会四个专门委员会。2025 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，为董事会提供决策支持……
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