公告日期：2026-04-17

青岛食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（管建明）

各位股东及股东代表：

本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度要求，在 2025 年度的工 作中，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，如期参加公司召开的董事会， 审议各项议案，依法依规对相关事项发表独立意见；并积极列席公司股东会，切 实维护了中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东会情况

2025 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，
认真参加公司召开的董事会，积极列席公司召开的股东会，独立公正履行职责， 勤勉尽职。在会议期间，本人仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积 极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本 人出席会议情况如下：

2025 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东会。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况
独立董事姓名

会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数

管建明 5 5 0 0 2

二、发表独立意见及召开独立董事专门会议的情况

（一）召开独立董事专门会议的情况

2025 年度，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》等规章制度的规定和要求，作为公司独立董事、董事会审计委员 会主任委员，主持召开独立董事专门会议，对相应事项提出专业意见及建议，会 议届次、事项、意见类型列表如下：

序 会议 意见
会议 事项

号 日期 类型

第十届董事会

2025年4 1.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

1 独立董事第六 同意
月 16 日 2.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

次专门会议

第十一届董事

2025年5 1.《关于盐城路 4 号乙办理不动产权证需支付关

2 会独立董事第 同意
月 28 日 联企业有关费用的议案》。

一次专门会议

1.《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告〉的议案》；

第十一届董事 2.《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议

2025年8

3 会独立董事第 案》； 同意
月 22 日

二次专门会议 3.《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的

议案》；

4.《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

（二）审议议案和投票表决情况

会前本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论……
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