公告日期：2026-04-17

青岛食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张平华）

各位股东及股东代表：

本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，认真审议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。现将我 2025 年履行职责和参加会议情况报告如下：

一、出席董事会及股东会情况

2025 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，认真参加公司召开的董事会，积极地列席公司的股东会，独立公正履行职责，勤勉尽职。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本人出席会议情况如下：

2025 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东会。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况
独立董事姓名

会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数

张平华 5 5 0 0 2

二、发表独立意见及召开独立董事专门会议的情况

（一）召开独立董事专门会议的情况

2025 年度，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，作为公司独立董事，积极参与独立董事专门会议，对相应
事项提出独立判断及意见，会议届次、事项、意见类型列表如下：

序 会议 意见
会议 事项

号 日期 类型

第十届董事会

2025年4 1.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

1 独立董事第六 同意
月 16 日 2.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

次专门会议

第十一届董事

2025年5 1.《关于盐城路 4 号乙办理不动产权证需支付关联企

2 会独立董事第 同意
月 28 日 业有关费用的议案》。

一次专门会议

1.《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告〉的议案》；

第十一届董事

2025年8 2.《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》；

3 会独立董事第 同意
月 22 日 3.《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议

二次专门会议

案》；

4.《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

（二）审议议案和投票表决情况

会前本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论……
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