公告日期：2026-04-17

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-012
青岛食品股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.召开时间、地点、方式：2026 年 4 月 16 日，青岛食品股份有限公司（以
下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议以现场形式召开。

2.会议通知时间、方式：2026 年 4 月 3 日以通讯方式发出。

3.会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

4.会议列席情况：全体高级管理人员。

5.会议主持人：董事长苏青林先生。

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过《关于〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至 2025
年 12 月 31 日总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 48,745,937.50 元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6.审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司会计师事务所、保荐机构就该事项出具了鉴证报告、核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7.审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议……
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