公告日期：2026-04-30

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-027
青岛食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第十一届董事
会第六次会议，决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，本次提交股东会
的议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过，具体
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 17 日 、 2026 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 非累积投票提案 √

报告》

5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授 非累积投票提案 √

信额度的议案》

9.00 《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层 非累积投票提案 √

办理相关事宜的议案》

10.00 《关于变更公司会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度〉的议案》

2.公……
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