公告日期：2026-05-16

中国国际金融股份有限公司

关于世盟供应链管理股份有限公司

部分募投项目新增实施主体及新开设募集资金专户的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“世盟股份”或“公司”） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对世盟股份部分募投项目拟新增实施主体及新开设募集资金专户的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2753 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,307.25 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28 元/股，募集资金总额为人民币 64,603.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人
民币 8,798.69 万元后，实际募集资金净额为人民币 55,804.31 万元。上述募集资金已于 2026
年 1 月 29 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 1 月 29
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZB10015 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目情况

本次募集资金投资项目新增实施主体前，募投项目具体情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 实施主体 项目总投资 拟投入募集资金金额
号

世盟供应链运营拓展 世盟（天津）国际货

1 项目 运代理有限公司（以 20,624.79 12,084.98

下简称“世盟天津”)

铭板塑胶（上海）有

限公司、北京远川物

2 世盟运营中心建设项 流有限公司、世盟 40,462.86 40,184.04

目 （内蒙古自治区）供

应链管理有限责任

公司

3 世盟公司信息化升级 世盟天津 6,033.48 3,535.29

改造项目

4 补充营运资金 世盟供应链管理股 4,000.00 0

份有限公司

合计 71,121.13 55,804.31

注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
三、本次部分募投项目新增实施主体的情况及原因

（一）“世盟供应链运营拓展项目”新增实施主体的情况及原因

公司首次公开发行股票的募投项目之“世盟供应链运营拓展项目”的原实施主体为公司全资子公司世盟天津，拟投入使用募集资金金额为人民币 12,084.98 万元。为保障募投项目的顺利实施，提升募集资金使用效率，本次拟增加公司全资子公司重庆远川国际物流有限公司（以下简称“重庆远川”）为该募投项目的实施主体之一。本次增加实施主体后，“世盟供应链运营拓展项目”实施主体为世盟天津、重庆远川。具体情况如下：

项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体

世盟供应链运营拓展项目 世盟天津 世盟天津、重庆远川

增加实施主体后，公司拟以借款的形式向重庆远川提供募集资金……
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