公告日期：2026-06-04

中国国际金融股份有限公司

关于世盟供应链管理股份有限公司

变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“世盟股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对世盟股份拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2753 号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,307.25 万股，每股发行价格为人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 64,603.00 万元，扣除各项发行费用人民币 8,798.69 万元（不含增值税）后，实际募
集资金净额为人民币 55,804.31 万元。上述募集资金已于 2026 年 1 月 29 日划至公司指定
账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 1 月 29 日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZB10015 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募投项目情况

本次募集资金投资项目变更实施主体前，募投项目具体情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 实施主体 项目总投资 拟投入募集资金金额
号

世盟（天津）国际货

世盟供应链运营拓展项 运代理有限公司（以

1 目 下简称“世盟天津” 20,624.79 12,084.98
）、重庆远川国际物

流有限公司

铭板塑胶（上海）有

限公司、北京远川物

2 世盟运营中心建设项目 流有限公司、世盟（ 40,462.86 40,184.04
内蒙古自治区）供应

链管理有限责任公司

3 世盟公司信息化升级改 世盟天津 6,033.48 3,535.29
造项目

4 补充营运资金 世盟股份 4,000.00 0

合计 71,121.13 55,804.31

注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
三、本次部分募投项目变更实施主体的情况及原因

（一）“世盟公司信息化升级改造项目”变更实施主体的变更情况及原因

公司首次公开发行股票的募投项目之“世盟公司信息化升级改造项目”的原实施主体为公司全资子公司世盟天津，拟投入使用募集资金金额为人民币 3,535.29 万元。本次公司拟将募投项目的实施主体变更为“世盟股份”，主要基于以下两方面考虑：一是项目实施的关键条件已经成熟。公司于 2022 年度申报募投项目时，尚未取得北京总部自
有不动产权证，2025 年 11 月 14 日，公司已正式取得该不动产权证，为本次实施主体
的变更提供了关键的场地基础和实施条件；另一方面，公司将核心系统置于总部管理，能更有利于实现系统的统一运维、数据的集中存储与安全统一管控，并提升募……
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