公告日期：2026-03-17

证券代码：001220 证券简称：世盟股份 公告编号：2026-009
世盟供应链管理股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年4月1日14:30

（2）网络投票时间：2026年4月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月1日9:15至15:00的任意时间。

5、会议方式及表决方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年3月24日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式参见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点

北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于选举公司第四届董事会非独立董事

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》

选举张经纬先生为公司第四届董事会非独

1.01 累积投票提案 √

立董事

选举周爵祺先生为公司第四届董事会非独

1.02 累积投票提案 √

立董事

选举杨国忠先生为公司第四届董事会非独

1.03 累积投票提案 √

立董事

《关于选举公司第四届董事会独立董事的

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》

选举彭和平先生为公司第四届董事会独立

2.01 累积投票提案 √

董事

选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董

2.02 ……
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