公告日期：2026-03-17

中国国际金融股份有限公司

关于世盟供应链管理股份有限公司

使用募集资金向全资子公司提供借款

以实施募投项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“世盟股份”或“公司”） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对世盟股份使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2753 号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,307.25 万股，每股发行价格为人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 64,603.00 万元，扣除各项发行费用人民币 8,798.69 万元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为人民币 55,804.31 万元。上述募集资金已于 2026 年 1 月 29 日
划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 1 月 29 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZB10015 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》
于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序 项目名称 实施主体 项目投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 总额 集资金 集资金

1 世盟供应链运 世盟（天津）国际货运代 20,624.79 20,624.79 12,084.98

营拓展项目 理有限公司

世盟运营中心 - 40,462.86 40,184.04 40,184.04

建设项目

其中：世盟长 铭板塑胶（上海）有限公 7,180.04 7,180.04 7,180.04

三角运营中心 司

2 世盟华北运营

中心 北京远川物流有限公司 16,804.00 16,804.00 16,804.00

世盟内蒙古运 世盟（内蒙古自治区）供 16,478.82 16,200.00 16,200.00

营中心 应链管理有限责任公司

世盟公司信息 世盟（天津）国际货运代

3 化升级改造项 理有限公司 6,033.48 6,033.48 3,535.29

目

4 补充营运资金 世盟供应链管理股份有 4,000 4,000.00 0

限公司

合计 71,121.13 70,842.31 55,804.31

注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第二十九次会议，以 7 票赞成、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向以下公司全资子公司提供借款以实施募投项目……
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