公告日期：2026-03-17

证券代码：001220 证券简称：世盟股份 公告编号：2026-005

世盟供应链管理股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。

世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《世盟供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名（职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）。公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审核，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名张经纬先生、周爵祺先生、杨国忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会的任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

（一）上述董事候选人均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》对董事任职资格的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

（二）上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（三）上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，杨丹女士为会计专业人士。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

（四）为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。

公司向第三届董事会董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

世盟供应链股份有限公司董事会
2026年3月17日
附：第四届董事会董事候选人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历

张经纬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历，毕业于襄阳
职业技术学院工商管理专业，北京报关协会会长，北京物流与供应链管理协会副会长。
1992年至1997年，任中华人民共和国国防科学技术工业委员会士兵；1997年至1999年，任北京中联海报关行主管；1999年至2003年，任北京兴海报关服务公司经理；2003年至2017年任公司曾经的子公司北京世盟国际物流有限公司（以下简称“世盟国际”）总经理；
2016年至2019年8月任天津世盟经纬科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“世盟经纬”）执行事务合伙人兼天津经纬和君科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“经
纬和君”）执行事务合伙人；2010年11月创立公司，2010年11月至2014年6月，任公司执行董事兼经理；2014年6月至2016年1月，任公司董事兼经理；2016年1月至今，任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，张经纬先生直接持有公司34,500,000股……
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