公告日期：2026-04-02

世盟供应链管理股份有限公司

章程

二零二六年四月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让与质押......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......12

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知...... 17

第五节 股东会的召开......20

第六节 股东会的表决和决议...... 24

第五章 董事会......29

第一节 董事......29

第二节 董事会......37

第三节 独立董事......40

第四节 董事会专门委员会......43

第六章 高级管理人员......51
第八章 交易事项的审批......57

第一节 非日常经营性交易......57

第二节 关联交易......61

第九章 财务会计制度、利润分配......63

第一节 财务会计制度......63

第二节 内部审计......68

第三节 会计师事务所的聘任...... 69

第十章 通知和公告......70
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......71

第一节 合并、分立、增资和减资...... 71

第二节 解散和清算......73
I

第十二章 修改章程......76
第十三章 附则......76
II

第一章 总则

第一条 为维护世盟供应链管理股份有限公司（“公司”）、股东和债权人、职工的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以有限责任公司整体变更的方式设立，在北京经济技术开发区市场监
督 管 理 局 登 记 注 册 ， 取 得 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
911101135658030704）。

第三条 公司于 2025 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会（“中国证监
会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,307.25万股，该普通股股票于2026 年 2 月 3日在深圳证券交易所（“深交所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：世盟供应链管理股份有限公司

英文名称：Shimeng Supply Chain Management Co., Ltd

第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区西环南路 36 号院 8 号楼
508，邮政编码：100176。

第六条 公司注册资本为人民币 9,229.00万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：通过建立完善的标准……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。