公告日期：2026-04-29

世盟供应链管理股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东 会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施， 不断完善公司治理水平及规范运作能力。现将2025年度董事会工作情况及2026年度工作计 划报告如下：

一、2025年度公司主要经营情况

2025年，在公司董事会的全力支持与全体员工的共同努力下，公司持续强化内部管 理，优化资源配置效率，同时紧跟行业发展趋势，以坚持主业为核心，深度开拓国内外市 场。2025年受主要客户业务量下降，以及美国关税政策等影响，本期公司收入有所下滑。 报告期内公司实现营业收入8.58亿元，同比下降16.51%；实现归属于母公司股东的净利润 1.39亿元，同比下降18.11%。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会会议的召开情况

报告期内，董事会共召开了9次会议，历次会议均合法合规召开，并形成有效决议。 具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 议案

1、《关于世盟供应链管理股份有限公司董事会2024年度工作报告的议案》

2、《关于世盟供应链管理股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

3、《关于世盟供应链管理股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》

4、《关于世盟供应链管理股份有限公司2024年度报告的议案》

5、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1 第三届董事会第十 2025年4月1日

八次会议 5.1、《关于<2024年度独立董事述职报告（彭和平）>的议案》

5.2、《关于<2024年度独立董事述职报告（郝颖）>的议案》

5.3、《关于<2024年度独立董事述职报告（翟昕）>的议案》

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

7、《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计
的议案》

序号 会议届次 召开时间 议案

8、《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

8.1、《关于<公司非独立董事2025年度薪酬方案>的议案》

8.2、《关于<公司独立董事2025年度薪酬方案>的议案》

8.3、《关于<公司高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》

9、《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所主板上市
方案的议案》

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