公告日期：2026-04-29

证券代码：001220 证券简称：世盟股份 公告编号：2026-014

世盟供应链管理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月17日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事周爵祺先生、彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张经纬先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《世盟供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司经营
管理层在落实股东会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方
面的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事翟昕女士、彭和平先生、杨丹女士及报告期内离任独立董事郝颖先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制和审核《公司2025年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第
一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷和重要缺陷。会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真……
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