公告日期：2026-05-19

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-036
悍高集团股份有限公司

关于 2025 年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2026年5月18日14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室；

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事欧锦丽女士；

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 130 名，代表公司有表决权的股份数为 364,520,086 股，占公司有表决权股份总数的91.1277%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表公司有表决权股份数为 331,435,484 股，占公司有表决权股份总数的 82.8568%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 119 名，代表公司有表决权股份数33,084,602 股，占公司有表决权股份总数的 8.2709%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 125 名，代表公司有表决权股份数为 41,379,640 股，占公司有表决权股份总数的 10.3447%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、出席（列席）会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员现场出席了本次股东会，公司聘请的见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

1、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

总体表决情况： 同意 364,506,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.9962%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况： 同意 41,365,840 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0019%。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总体表决情况： 同意 364,506,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.9962%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0019%。

独立董事在本次股东会上进行了 2025 年度履职情况述职。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权
的议案》

总体表决情况：同意 364,506,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9……
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