公告日期：2026-06-08

北京国枫律师事务所

关于悍高集团股份有限公司

申请向不特定对象发行可转换公司债券的

法律意见书

国枫律证字[2026]AN087-1号

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016

目 录

释 义......2
一、本次发行的批准和授权......6
二、发行人本次发行的主体资格......6
三、本次发行的实质条件......6
四、发行人的独立性......9
五、发行人上市以来的股本及其演变......10
六、发行人的业务......10
七、关联交易及同业竞争...... 11
八、发行人的主要财产......13
九、发行人的重大债权债务......13
十、发行人的重大资产变化及收购兼并......14
十一、发行人公司章程的制定与修改......14
十二、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 14
十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......15
十四、发行人的税务......15
十五、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......16
十六、发行人募集资金的运用......16
十七、发行人的业务发展目标......17
十八、诉讼、仲裁或行政处罚......17
十九、本所律师认为需要说明的其他事项......18
二十、结论意见......19

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人、悍高集团、公 指 悍高集团股份有限公司，系由佛山市顺德区悍高五金制品有限公司于 2020 年
司 9 月 30 日整体变更设立的股份有限公司

本次发行 指 发行人本次申请向不特定对象发行可转换公司债券

越南悍高 指 HIGOLD HARDWARE VIETNAM COMPANY LIMITED，系发行人的境外控
股子公司

新加坡悍高 指 SINGAPORE HIGOLD INTERNATIONAL COMPANY PTE. LTD.，系发行人
的境外控股子公司

悍高管理集团 指 广东悍高管理集团有限公司，系发行人的控股股东

悍高企业管理 指 广东悍高企业管理有限公司，系发行人的股东

佛山锦益 指 佛山市锦益管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

佛山锦悦 指 佛山市锦悦管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

“三会” 指 发行人股东（大）会、董事会和监事会的统称

报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

保荐人/国泰海通 指 国泰海通证券股份有限公司

本所 指 北京国枫律师事务所

《募集说明书》 指 发行人为本次发行编制的《悍高集团股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》

《发行预案》 指 《悍高集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《证券法律业务管理办 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

法》

《证券法律业务执业规 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》

则》

《上市规则》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。