公告日期：2025-09-19

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-013
悍高集团股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:00；

网络投票时间：2025年9月18日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-15:00；

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室；

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议支持人：公司董事长欧锦锋先生；

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 212 名，代表公司股份数为357,800,510 股，占公司有表决权股份总数的 89.4479％。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表公司股份数为336,362,081 股，占公司有表决权股份总数的 84.0884％；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 198 名，代表公司股份数 21,438,429 股，占公司有表
决权股份总数的 5.3595％

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 207 名，代表公司股份数为 34,660,064 股，占公司有表决权股份总数的 8.6648％。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、出席会议的其他人员

公司董事（独立董事贺春海先生因工作原因请假未现场出席）、监事及董事会秘书出席本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总体表决情况：同意 357,703,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9729％；反对 85,758 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032％。

其中，中小投资者表决情况：同意 34,563,006 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 99.7200％；反对 85,758 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2474％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0326％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意审议通过。

2、审议并通过《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的议案》

总体表决情况：同意 357,700,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9722％；反对 90,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252％；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％。

其中，中小投资者表决情况：同意 34,560,506 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 99.7128％；反对 90,158 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601％；弃权 9,400 股（其中，因……
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